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犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐために、金融機関などが実施する取組を表す用語として、最も適切なものはどれか。
| ア | AML(Anti-Money Laundering) |
| イ | インサイダー取引規制 |
| ウ | スキミング |
| エ | フィッシング |
答え ア
【解説】
| ア | AMLは、犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐ用語です。(〇) |
| イ | インサイダー取引規制は、インサイダー情報(会社に関する未公表の情報)を知っている状態で、その会社の株式を取引する行為を防ぐ用語です。(×) |
| ウ | スキミング(skimming)は、カード犯罪で多く使われる手口の一つで、磁気ストライプカードに書き込まれている情報を抜き出す行為です。(×) |
| エ | フィッシング(phishing)は、偽サイトに誘導し(銀行のログイン情報、クレジットカード情報など)機密情報を不正に取得する行為です。(×) |
【キーワード】
・AML